Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №6» (далее – Общество) уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2024 года в 12 час 00 мин, начало регистрации в 11 час 00 мин.
Место проведения: город Гродно, ул. Победы, 13, зал заседаний Общества (1-ый этаж).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
- О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
- Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Предложения в повестку дня годового общего собрания могут быть поданы акционерами, имеющими на это право, не позднее 5 дней до даты проведения собрания. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии принимаются не позднее 7 дней до даты проведения собрания.
Формирование реестра акционеров Общества осуществляется по состоянию на 07.03.2024 г.
Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСТ №6», доступна для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения Общества в течение 20 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).