Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №6» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2022 года в 12 час 00 мин, начало регистрации в 11 час 00 мин.
Место проведения: город Гродно, ул. Победы, 13, зал заседаний ОАО «ДСТ №6».
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
- О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год.
- Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- О внесении изменений в Устав Общества.
Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания могут быть поданы акционерами, имеющими на это право, не позднее 5 дней до даты проведения собрания. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии принимаются не позднее 7 дней до даты проведения собрания.
Формирование реестра акционеров общества осуществляется по состоянию на 09.03.2022 г.
Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №6», доступна для ознакомления акционерам (их представителям) по месту нахождения общества в течение 20 дней до проведения собрания, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).